説明

スイス

Business ID: L#20240658

同社はまた、FINIG 第 17 条に基づく FINMA の暫定承認も取得しており、資産および財産管理サービス全般をカバーしています。

パラバンキング資産管理および送金事業は、2005 年に国際都市ジュネーブの中心部に設立されました。コルナヴァン鉄道駅のすぐ近くにあり、近代的なオフィス設備を備え、さまざまなアメニティを利用できます。同社には人員、ライセンス、および運用銀行口座が付属しています。既存の完全に運用可能な、確立された資産管理および送金事業を買収するまたとない機会です。

キーポイント

設立: 2005 年 (市場経験約 20 年)
· 法定住所: スイス、ジュネーブ (スイス全土に支店を開設する可能性あり)
· 地元および国際社会で確固たる地位を築いており、その質と細心のサービスで知られています。
· 保有ライセンスの種類: パラバンキング ライセンス、パラバンキング ライセンスに基づく完全準拠および資格のある金融仲介業者。 FINMA の規定に基づく AMLA の 2 条 3 項の遵守
· 完全に監査され、準拠しています (当局に定期的に年次報告書を提出)
· スイスのトップクラスの銀行に運営、管理、ブローカー、保管口座を保有しています
· いかなる種類の負債、債務、負担もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての納税申告書を提出し、支払済みです (スイス連邦が発行した優良証明書が付属)
· 外国人の購入者と株主が認められています (最初の KYC、審査、承認後)
· 本格的なフィンテック銀行に転換する可能性があります
· 保有ライセンス: SO-FIT、ジュネーブ、パラバンキング提携、および 2005 年から保有しているライセンス。AMLA の 2 条 3 項に完全に準拠し、資格のある金融仲介業者であり、FINMA の規定に基づく遵守は、Art. に基づく暫定的な FINMA 承認も保持しています。 17 FINIG は、資産および資産管理サービス全般をカバーしています
· 銀行関係: アクティブで運用中の多通貨銀行口座: BCGE Bank (www.bcge.ch) 多通貨運用口座

ライセンスと範囲

伝統的な資産管理（最大 500 万スイスフラン）。
· 財務アドバイザリーおよび顧客紹介サービス。
· 通貨取引
· 外国為替仲介
· 裁定取引
· 決済サービス
· エスクローサービス
· 信用取引（特に消費者ローンまたは住宅ローン、ファクタリング、商業融資または金融リースに関するもの）
· 支払い取引、交換、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わっての電子送金
· 当社は、自己勘定または他の第三者のために、紙幣および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品および証券（株式および株券および価値権）ならびにそれらのデリバティブの取引を行っています。
· 商品取引
· 証券取引
· 預託サービス
· 投資顧問として投資を行っています。
· 証券を預託または管理しています。

暗号関連金融サービス

取引、交換、仲介サービス。
· 暗号通貨ウォレット管理サービス
· オフラインとオンラインの両方でのスタッキングサービス
· 暗号通貨または法定通貨の支払いとマーチャントソリューション
· 暗号通貨資産担保ローン
· ステーキング担保ローンと暗号通貨関連のアドバイザリーサービス。

料金に含まれるもの

初年度の運営に前払いされる費用:

· 必須のスイス在住取締役
· 必須の AML コンプライアンス オフィス。
· ライセンス料: 1 年
· 登録役員住所
· 管理および会計サービス
· AML 監査
· テクノロジー:
– クライアントのカスタム仕様に従って、さまざまな APIS および IBAN 生成ソフトウェア (プラットフォームと機能の詳細は以下を参照) を備えたホワイト ラベル ソリューション取引、交換、管理プラットフォームをセットアップ
– プラットフォームの月額使用料を 1 年間前払い